أدرج الاتحاد الأوروبي، دولة الإمارات العربية لمتحدة على القائمة السوداء لغسيل الأموال في ظل تورطها بأنشطة مالية مشبوهة ودعم للإرهاب فضلا عن احتضانها زعماء عصابات المخدرات.
وذكر المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط نقلا عن مواقع أوروبية، أن الاتحاد الأوروبي يأمل من وراء خطوته ضد الإمارات أن يزيد الضغط على أعضاء كارتل كيناهان الذين ما زالوا يعيشون في دبي.
يعيش زعيم العصابة دانيال كيناهان ، ووالده كريستي وشقيقه كريستي جونيور في إمارة دبي منذ عدة سنوات ولديهم مصالح تجارية وعقارية واسعة النطاق هناك.
يعتبر الاتحاد الأوروبي الآن دولة الإمارات ذات مخاطر عالية “تعرض أوجه قصور استراتيجية في مكافحة غسيل الأموال وتمويل أنظمة الإرهاب”.
ومن المتوقع أن تفرض هذه الخطوة ضغوطا إضافية على السلطات في الإمارات لاتخاذ المزيد من الإجراءات الاستباقية ضد قيادة كيناهان.
تتويج هذه السنة المرعبة للعصابة ودانييل كيناهان على وجه الخصوص، بدأت في مارس بسجن ممثلها الرئيسي في المملكة المتحدة ، توماس “بومبر” كافانا ، لمدة 21 عامًا.
حذت الإمارات حذوها وجمدت أصول كيناهان في دبي. أعلنت MTK Global ، شركة إدارة الملاكمة التي أسسها Daniel Kinahan ، إغلاقها بعد وقت قصير.
في ديسمبر الماضي، وافق رافاييل إمبريال ، زميل كيناهان وزعيم المافيا ، على تحويل أدلة الدولة في إيطاليا ، بينما تم أيضًا اعتقال عدد من شركاء كيناهان المقربين الآخرين في عدة بلدان.
تضم السجون الأيرلندية حاليًا حوالي 70 مجرمًا خطيرًا يعملون بشكل مباشر مع العصابة.
تأتي القائمة السوداء للإمارات في أعقاب المخاوف التي أثارها أعضاء البرلمان الأوروبي من أن المجرمين المنظمين يستخدمونها لإخفاء ثرواتهم ومن قبل الأوليغارشية الروسية للتهرب من العقوبات.
قال ميريد ماكجينيس ، عضو البرلمان الأوروبي السابق فاين جايل والمفوض الأوروبي الحالي للخدمات المالية ، إن هذه الخطوة ستساعد البلدان المدرجة في القائمة السوداء “في جهودها وحماية النظام المالي للاتحاد الأوروبي والتشغيل السليم لسوقنا الموحدة”.
كما تم إدراج جمهورية الكونغو الديمقراطية وجبل طارق وموزامبيق وتنزانيا على القائمة السوداء.
ستلزم هذه الخطوة المؤسسات المالية بإجراء فحوصات إضافية عند التعامل مع الحسابات الإماراتية. ومع ذلك ، فإن قيمتها الحقيقية تكمن في إرسال رسالة مفادها أن الاتحاد الأوروبي يتوقع من الإمارات أن تفعل المزيد لمكافحة غسيل الأموال ، حسبما قال كريستوفر ديفيدسون ، خبير الشرق الأوسط في جمعية هنري جاكسون التي تتخذ من لندن مقراً لها.
قال لصحيفة “آيرش تايمز”: “إنني أعتبره بيانًا سياسيًا أكثر من أي شيء آخر”. الأمر يتعلق بتوبيخ الإمارات على الساحة الدولية.
وجاء وضع الإمارات على القائمة السوداء بعد تحقيق مشترك أجرته أكثر من 20 مؤسسة إعلامية أوروبية ، بما في ذلك The Irish Times ، في استخدام دبي كمركز استثماري من قبل المجرمين والأوليغارشية والسياسيين.
وأظهرت السجلات المسربة أن عائلة كيناهان وشركائهم يمتلكون محفظة عقارية واسعة في الإمارة بالإضافة إلى أعمال الاستيراد والتصدير العالمية.
يشكل قرار إدراج الإمارات في القائمة السوداء جزءًا من نهج الجزرة والعصا الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي تجاه الدولة، والذي أظهر مؤخرًا بعض الاستعداد المتزايد للتعاون في تحقيقات الجريمة المنظمة.
