كشف تحقيق نشره موقع vice الدولي حقائق بشأن تحول دبي إلى جنة العصابات حول العالم ووجهة أمراء الجريمة وتمويل الإرهاب لاسيما من دول أوروبية تفرض تدقيقا شديدا على غسيل الأموال.
وجاء في تحقيق نشره الموقع ترجمه المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط: عندما جلس أربعة من أكبر مهربي الكوكايين الأوروبيين لمناقشة الأعمال في فندق برج العرب ذي النجوم السبعة في عام 2017 ، لم يشعروا بمزيد من الأمان.
من المؤكد أنهم لم يكونوا يتصورون أنه بعد بضع سنوات فقط سيتم القبض على اثنين منهم من قبل موظفي إنفاذ القانون في شوارع دبي وأن الاثنين المتبقيين سيكونان أهدافًا لوكالة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA).
الرجال الأربعة ، رضوان تاغي ، دبوس ملك مغربي هولندي ، رافاييل إمبريال ، عضو بارز في مافيا كامورا الإيطالية في نابولي ، دانييل كيناهان ، رجل عصابات إيرلندي ، ورجل مخدرات بوسني يدعى إدين جاكانين ، كانوا يجلسون في برج العرب ، حيث لاحظ عملاء إدارة مكافحة المخدرات تلاقي كارتل عظمى.
فيما بينهم ، كان هؤلاء الرجال الأربعة ، وفقًا لإدارة مكافحة المخدرات ، يسيطرون على ثلث تجارة الكوكايين في أوروبا.
ولكن بحلول عام 2022 ، كان تاغي وإمبريال يحدقان في جدران السجون في بلدانهما الأصلية والاثنان المتبقيان هاربان من تحقيق بقيادة إدارة مكافحة المخدرات مع وجود مكافآت على رؤوسهم ، لكنهم محاصرون فعليًا في سجنهم الخاص بالرفاهية دون الوصول إلى مصرفهم الحسابات ، المصادق عليها الآن من قبل وزارة الخزانة الأمريكية.
كان التعاون في مثل هذه الاعتقالات والتسليم يبدو غير وارد في السابق لهؤلاء المجرمين الذين عرفوا دبي كملاذ آمن.
مع بداية الألفية ، تم استدراج عدد من المجرمين إلى دبي، جذبتهم عدم تسليم المجرمين، ونمط الحياة السبعة نجوم ، والقواعد المالية المتراخية ، ومناطق التجارة الحرة فيها ونكهتها الدولية.
أحد الرواد الأوائل الذين استخدموا دبي كمركز كان زعيم الجريمة البريطاني روبرت داوز ، الرجل الذي وضع يوروبول في النهاية ضمن العشرة الأوائل من رجال العصابات الأكثر نفوذاً وقوة في أوروبا.
بحلول عام 1999 ، كان Dawes قد أنشأ بالفعل قاعدة على الساحل الجنوبي لإسبانيا في بينالمادينا ، حيث قام بنقل الحشيش والأمفيتامينات والكوكايين مؤخرًا من خلال اتصالات مغربية هولندية في هولندا وعبر أوروبا.
لكن المحققين بدأوا يلاحظون زيارات متكررة كان يقوم بها إلى دبي. سرعان ما أنشأ شركتين في الكيان الإماراتي ، أحدهما يدعى Argosta Emirates General Trading والثاني ، بوقاحة يدعى The English Laundry ، وكلها بمساعدة أحد المقيمين في طيران الإمارات الذي قام برعايته.
نظام الحوالة هو على نطاق واسع نظام لنقل الأموال عبر العالم دون تحريكها فعليًا. وهي تعتمد على نظام سماسرة المال يسمى Hawaladars.
يقومون بتحويل الأموال بين بعضهم البعض على أساس الثقة وباستخدام كلمة مرور متفق عليها قبل وصولها إلى وجهتها المقصودة وفي النهاية يدفع Hawaladar المبلغ المتفق عليه إلى المستلم. يمكن لـ Hawaladars العمل بشكل قانوني في دبي ، ولم يُطلب منهم تسجيل عملهم رسميًا إلا مؤخرًا حتى عام 2021.
استخدم Dawes أيضًا الشركات التي أنشأها في دبي للاستهزاء بقوانينها المالية القديمة لدرجة أنه عندما تمت مصادرة 200 كيلوغرام من الكوكايين بنسبة 87 في المائة المرتبط به في مدريد في سبتمبر 2007 ، كان لديه بالفعل خطة لتجنب تسليم مجرم.
كفل إشعار Red Interpol أن Dawes تم القبض عليه بسبب هذه الجريمة في يونيو 2008 في دبي ، لكن الأمر سيستغرق ثلاث سنوات أخرى قبل أن يضع الإسبان أيديهم عليه.
استخدم Dawes قانونًا في دبي ينص على أن الشخص الذي يرتد شيكًا سيحصل على عقوبة إلزامية بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
وسرعان ما رتب لتسجيل شكوى بشأن ارتداد شيك من إحدى شركاته وحُكم عليه بالسجن الذي سيكون له الأسبقية على أي طلبات معلقة للتسليم. استغل السنوات الثلاث التي قضاها في إحدى زنزانات دبي لتحقيق نتائج جيدة ، بحسب أحد المساعدين ، الذي لا يمكن ذكر اسمه لأنه شاهد في قضية قتل زاره هناك.
في نهاية المطاف ، تلاحقت السلطات مع Dawes في عام 2015 ، عندما تم القبض عليه وإدانته بعد ذلك بشحنة كوكايين 1.3 طن تمت مصادرتها في باريس.
بينما لا يزال مسجونًا في سجن فرنسي حكم عليه بالسجن لمدة 22 عامًا ، تظل الكثير من أصوله مخفية بفضل عدم وجود أثر ورقي من نظام الحوالة الذي كان يستخدمه. وتشتبه السلطات في أنه لا يزال يمتلك فيلا بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني في منطقة نخلة جميرا الحصرية في دبي.
يعتقد ضابط استخبارات أوروبي كبير أمضى أكثر من عقدين من الزمن في التحقيق مع زعماء الجريمة المنظمة الذين كانوا يتجولون في شوارع دبي “المرصوفة بالذهب” ، والذي تحدث بشرط عدم ذكر اسمه ، يعتقد أن نظام الحوالة المصرفي هو مجرد واحد من الأسباب التي جعلت الكيان الإماراتي مركزًا جذابًا للمجرمين.
وقال “إنه المكان الوحيد في العالم الذي يمثل نواة الجريمة المتطورة ونادرًا ما يتم التشكيك في مصدر أموالك. إنه مكان يتم فيه التأكيد على وضعك كمسؤول جريمة.
وأضاف ضابط المخابرات ، الذي لم يكن مصرحًا له بالحديث رسميًا ، “إن كبار الأشخاص يعرفون بعضهم البعض ، وإذا لم تكن في دبي فلا تستحق التعامل معك، فأنت لست في النادي إذا جاز التعبير”.
وقال “هناك كميات هائلة من الأشياء يمكنهم الاستثمار فيها مثل المحافظ العقارية التي تجلب عوائد كبيرة.” على سبيل المثال ، كشفت بيانات جديدة هذا الأسبوع أن الهولنديين يمتلكون أكثر من 1500 عقار في دبي تقدر قيمتها بنحو 553 مليون جنيه إسترليني (630 مليون يورو).
في عام 2020 ، أثار تقرير صادر عن مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي ، وهي مؤسسة بحثية ذات نفوذ كبير ، مخاوف بشأن الهياكل المالية المتراخية في دبي التي تخلق مركزًا إجراميًا.
وذكرت المؤسسة أن: “دبي مركز مالي عالمي ، وجنة للمتسوقين ، وواحة للأثرياء في العالم (لكن) … جزء مما يدعم ازدهار دبي هو التدفق المستمر للعائدات غير المشروعة الناتجة عن الفساد و جريمة. ساعدت الثروة في تغذية سوق العقارات المزدهر في الإمارة”.
وتابعت “إثراء المصرفيين والصرافين ونخب رجال الأعمال ؛ وتحويل دبي إلى مركز رئيسي لتجارة الذهب. وفي الوقت نفسه ، يواصل كل من القادة الإماراتيين والمجتمع الدولي غض الطرف عن السلوكيات الإشكالية والثغرات الإدارية وممارسات الإنفاذ الضعيفة التي تجعل دبي وجهة عالمية جذابة للأموال القذرة “.
يشير ضابط المخابرات الذي يتخذ من أوروبا مقراً له إلى أنه ، كما يؤكد التقرير ، كانت سلطات دبي في الماضي تبذل قصارى جهدها للنظر في الاتجاه الآخر.
وبقدر ما تشعر السلطات بالقلق ، فهم يرون هؤلاء الرجال يجلبون مبالغ ضخمة من المال ولا يتسببون في الكثير من المتاعب في دبي. لا يُسأل الكثير عن مصدر أموالك.
يدرك زعماء العصابات الإجرامية أنفسهم أنه ليس من الجيد أن يتسكعوا على عتبة داركم ، وإذا اتبعوا القواعد فسيشعرون بالأمان. وهم يعرفون أيضًا أنه من غير المرجح أن يتعرضوا للضرب في شوارع دبي مثلما قد يفعلون ، على سبيل المثال في كوستا ديل سول أو أمستردام. إنهم يعيشون أسلوب حياة نجم الروك في ضوء الشمس “.
لا يزال نظام الحوالة هو الخيار المفضل. يمكنهم الاستثمار في العقارات في دبي والحصول على عوائد جيدة. من الصعب للغاية مراقبة الطبيعة السرية لنظام الحوالة. هؤلاء الأشخاص يجلبون مبالغ ضخمة من المال ولا يتسببون في الكثير من المتاعب في دبي “.
وبحسب ما ورد كشف اعتقال عضو رئيسي في جماعة “كيناهان للجريمة المنظمة” في سبتمبر عن كنز من المعلومات التي رفعت الغطاء عن استمرار استخدام نظام الحوالة المصرفي.
يُعتقد أن جوني موريسي ، وهو زائر منتظم لدبي كان يقوم بغسل الأموال للمجموعة وجماعات الجريمة المنظمة الأخرى ، قد غسل حوالي 200 مليون يورو في 18 شهرًا باستخدام نظام الحوالة قبل اعتقاله في إسبانيا.
وفي يوليو من هذا العام ، أدين المواطن الإماراتي ، عبد الله الفلاسي ، بإدارة أكبر شبكة من البغال النقدية في المملكة المتحدة والتي تمكنت من تحويل أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني إلى دبي في غضون عام واحد فقط قبل أن يتم القضاء عليها من قبل الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة.
“السلطات في دبي تقدم المساعدة الآن ، لكنها لا تزال غير كافية من حيث الموارد التي وفرتها. وهم يغرقون في الوقت الحالي بطلبات تسليم المجرمين. قال ضابط المخابرات الأوروبية: “إنهم بالطبع يفعلون ما هو ضروري ، لكن يمكنهم فعل المزيد”.
وأضاف “إلى حد ما ، لا تريد السلطات الإماراتية النظر في الأمر بشدة لأن هناك مليارات الأموال الإجرامية التي يتم استثمارها في دبي والممتلكات هي الملك”.
ويدعم ذلك مؤلفو تقرير “كارنيغي” حول الإمارات العربية المتحدة والذي جاء فيه: “تمتلك الحكومة المركزية في الإمارات ومسؤولو دبي ووكالات إنفاذ القانون الإماراتية إلى حد كبير المعرفة التقنية والقدرة على مواجهة هذه التحديات. (هم) على دراية بكيفية استخدام دبي كقناة للمعاملات المالية غير المشروعة. هذه ميزة وليست خطأ في الاقتصاد السياسي في دبي “.
في مارس من هذا العام ، استجابةً لتدفق الأموال الروسية ، وضعت مجموعة العمل المالي الإمارات العربية المتحدة على القائمة “الرمادية” المخيفة ، مما يعني أن مؤسساتها المالية تخضع للمراقبة لتحسين أنظمة مكافحة غسيل الأموال.
قال خبير مبتدئ يعمل في دبي على مدى السنوات العشر الماضية ، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية ، على الرغم من أن المشهد كان يتغير بالنسبة للمجرمين ، إلا أن الجيوب العميقة لا تزال تمارس النفوذ.
“إنها بيئة مختلفة الآن عما كانت عليه قبل سبع سنوات عندما وصل Kinahans. سمعنا أن أحد أفراد عائلة كيناهان حاول الخروج من البلاد العام الماضي لكن السلطات أوقفته. كان هذا قبل أن تجمد الإمارات حساباتهم. لم يتم القبض عليه ولكن الكتابة واضحة على الحائط. كان هناك الكثير من الروس ورجال Cryptocurrency الذين يأتون إلى هنا ولكني أعتقد أنه منذ أن دخلت القائمة الرمادية حيز التنفيذ ، فإن البنوك هنا تجعل من الصعب عليهم فتح حساب.
ومع ذلك، يبدو أن تجار المخدرات الذين تم الإبلاغ عنهم من قبل المحققين الأوروبيين المكلفين بإنفاذ القانون هم أكثر عرضة من أي وقت مضى لإحساس أطواقهم في وسط مدينة دبي.
قد يؤدي الإعلان عن وجود ضابط اتصال إماراتي في مقر يوروبول بشكل دائم إلى نهاية المطاف للمجرمين المتميزين الذين يبحثون عن ملاذ في ضالع في الجريمة المنظمة.
وهذا يعني أنه سيتم مشاركة المزيد من المعلومات من سلطات دبي مع شركائها الأوروبيين في مكافحة الجريمة حول من يتواجدون وماذا يفعلون ، وبالمثل يمكن لليوروبول الإبلاغ عن التهديدات الإجرامية الأوروبية الموجودة داخل الإمارات.
لسنا في موقف حتى الآن يمكننا التأكد بشكل قاطع من الحصول على تسليم لكنه يحسن الفرص على أساس كل حالة على حدة.
