وصف تحقيق نشره موقع E24 النرويجي، إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة بأنها وجهة رئيسية للأموال القذرة ومركز مفضل لغسيل الأموال، فيما غالبًا ما يتم ذلك من خلال العقارات.
وقال التحقيق الذي ترجمه المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، إن السياسيين الروس الخاضعون للعقوبات الغربية، والمجرمين الماليين والمسؤولين الأوروبيين الفاسدون يمتلكون جميعًا عقارات في دبي بفضل عمليات غسيل الأموال وغياب الرقابة.
وأشار التحقيق إلى أن دبي تعد مركزا ماليا في الشرق الأوسط يُعرف بملعب للأثرياء العالميين وتتمتع أيضًا بسمعة أكثر قتامة كملاذ ضريبي، ووجهة رئيسية للنقد غير المشروع.
وأشار التحقيق إلى ما كشفه تسريب جديد بشأن بيانات العقارات في دبي عن عدد الأجانب الذين ضخوا أموالهم في الشقق والفيلات هناك.
وتم الحصول على البيانات، التي تعود إلى عام 2020، من قبل مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة (C4ADS) ، وهي منظمة غير ربحية مقرها واشنطن العاصمة، وتبحث في الجريمة الدولية والصراع.
يوفر التسريب أول نظرة عامة مفصلة على أولئك الذين اشتروا عقارات في هذا المركز المالي المهم في الشرق الأوسط. في هذه المرحلة الأولية من المشروع، وقد ركز الصحفيون على الأسماء الأوروبية المدرجة في القائمة.
كثير منهم من المقيمين أو المستثمرين الشرعيين. لكن الصحفيين حددوا العديد من مالكي العقارات في دبي ممن اتهموا أو أدينوا بارتكاب جرائم أو يخضعون لعقوبات دولية.
والبعض الآخر من الموظفين العموميين الذين لم يعلنوا عن أصولهم أو الذين يصعب التوفيق بين ملكيتهم للممتلكات باهظة الثمن مع دخولهم المعروفة.
ومن بينهم أكثر من 100 عضو من النخبة السياسية في روسيا، أو مسؤولين عموميين، أو رجال أعمال مقربين من الكرملين، فضلاً عن عشرات الأوروبيين المتورطين في غسل الأموال والفساد.
والعديد من المسؤولين والمشرعين الأوروبيين الذين اتهموا بسوء إدارة الأموال العامة هم أيضًا من بين المالكين المدرجين وقد امتنع البعض في الإعلان رسميًا عن عقاراتهم في دبي.
ومن بين الشخصيات البارزة التي تمتلك عقارات في دبي رسلان بيساروف رجل الأعمال الروسي المقرب من الدكتاتور الشيشاني رمضان قديروف.
وألكسندر بوروداي ، العضو المعتمد في مجلس الدوما الروسي المعروف دوليًا ليصبح رئيس وزراء جمهورية دونيتسك الشعبية. خلال الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2014.
ومن بين الروس الآخرين الذين يمتلكون عقارات في دبي رومان ليابيخوف ، النائب المعتمد من قبل الولايات المتحدة من الحزب الشيوعي وديمتري ريبولوفليف ، القلة المثير للجدل.
كما من بين الأوروبيين دانييل كيناهان ، العضو المزعوم في جماعة إجرامية إيرلندية متورطة في تهريب الكوكايين وجرائم أخرى. ومن المعروف أنه يقيم في دبي، وعاقبته الولايات المتحدة الشهر الماضي.
والآخر هو المواطن التشيكي تيبور بوكور ، المدير التنفيذي لبورصة العملات المشفرة التي عوقبت عليها وزارة الخزانة الأمريكية العام الماضي لتمكين المجرمين الذين حصلوا على أموال من خلال برامج الفدية من نقل عائداتهم غير المشروعة.
وكذلك ميروسلاف فوبوه ، السلوفاكي الهارب من تهم الفساد ، هو مجرم آخر مزعوم مدرج على أنه يمتلك عقارات في دبي. ويعتقد أنه يختبئ في الإمارة.
يسلط وجود هؤلاء الأفراد في سجلات سوق العقارات في دبي الضوء على الخطر المتمثل في أن متطلبات الإقامة الفضفاضة في الإمارة ونهج “الأسئلة القليلة المطروحة” للتنظيم يمكّن الشخصيات المشكوك فيها من استخدامها كمنزل بعيدًا عن المنزل ، ومكانًا لغسل مكاسبهم غير المشروعة من خلال أو لمجرد تخزين ثرواتهم.
والعقارات مفضلة فريدة عندما يتعلق الأمر بغسيل الأموال لأنه، على عكس أي شكل آخر من أشكال غسيل الأموال، يمكنك العيش والقيام بأعمال تجارية من خلال غسيل الأموال ، كما تقول جودي فيتوري، الأستاذة بجامعة جورجتاون والخبيرة في التمويل غير المشروع.
وتعد دبي واحدة من أكثر الولايات القضائية الخارجية سرية في العالم، ويرجع ذلك أساسًا إلى الافتقار إلى الشفافية المالية، وفقًا لشبكة العدالة الضريبية.
وتصنف المنظمات الدولية الإمارات كواحدة من أكبر عشرة عوامل تمكين في العالم لكل من التجاوزات الضريبية للشركات والسرية المالية.
كما أن الإمارات العربية المتحدة ليس لديها معاهدة لتسليم المجرمين مع الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أو ألمانيا أو العديد من الدول الأخرى.
في الممارسة العملية ، هذا يعني أن المشتبه فيهم جنائيين مطلوبين يمكنهم الاختباء في دبي لتجنب مواجهة العدالة.
يشمل تسرب بيانات الملكية التي فحصها الصحفيون ما مجموعه ثمانية آلاف عقار في دبي مملوكة من قبل 274000 فرد وشركة من جميع أنحاء العالم. يظهر أن المالك العادي في دبي يمتلك أكثر من ثلاث عقارات.
حتى الآن ، لم يكن لدى أي شخص هذا النوع من المعلومات حول سوق العقارات بأكمله في مثل هذا الملاذ الضريبي المعروف ، كما تقول أنيت الستادساتير ، أستاذة الاقتصاد الضريبي ومديرة مركز Skatteforsk للأبحاث الضريبية في الجامعة النرويجية علوم الحياة.
بناءً على المعلومات المتاحة للجمهور حول أسعار العقارات ، يقدر الباحثون أن الأفراد والشركات الأجنبية استثمروا أكثر من 145 مليار دولار في سوق الإسكان في دبي.
وبالمقارنة ، فإن العقارات المملوكة للخارج في لندن ، والتي تعتبر أيضًا مركزًا رئيسيًا للمستثمرين العقاريين الأجانب ، قدرت قيمتها بنحو 66 مليار دولار في عام 2019 .
يمتلك الأشخاص والشركات المرتبطة بأوروبا وروسيا – محور هذا التحقيق – أكثر من 31 مليار دولار من هذا الإجمالي.
ليست كل الخصائص الموجودة في التسريب مملوكة لأفراد. جزء كبير منها مملوك لشركات وهمية مسجلة في ملاذات ضريبية أخرى. لهذا السبب ، غالبًا ما يكون الملاك الحقيقيون المستفيدون من هذه العقارات غير معروفين.
تشمل التقديرات الخاصة ببلدان ومناطق معينة فقط العقارات التي تمكنا من تخصيص بلد لها للمالك. يقول أندرياس أوكلاند ، زميل الدكتوراه في NMBU وأحد الباحثين العاملين على تسرب دبي ، إن جزءًا كبيرًا من العقارات – بقيمة إجمالية تبلغ 99 مليار دولار أمريكي – مملوك لمالكين لا تزال أراضيهم من المالكين الفعليين والمستفيدين غير مؤكدة.
يوضح أوكلاند أن هذا يشكل سبعة في المائة من الملاك وحوالي 20 في المائة من سوق العقارات من حيث صافي القيمة.
هذه هي المرة الأولى التي يكون لدينا فيها مبلغ فعلي واضح للثروة الصافية لكل من الممتلكات الخارجية والمملوكة محليًا في ملاذ ضريبي ، كما يقول غابرييل زوكمان ، الأستاذ المشارك في جامعة كاليفورنيا ، بيركلي.
وقد قام صحفيون في عدة دول بجمع ومراجعة سجلات المحاكم المتاحة بشأن الأفراد المدرجين في قائمة أصحاب العقارات في دبي في التسريب.
اكتشف الصحفيون في النرويج أن المجرمين المدانين والأشخاص الذين يواجهون تهماً جنائية يمتلكون ما يقرب من 20 في المائة من جميع الممتلكات المسجلة للمقيمين النرويجيين الحاليين وبعض المقيمين السابقين الذين فروا من النرويج إلى دبي هربًا من التهم في المنزل.
تشمل الجرائم قضايا تهريب المخدرات على نطاق واسع، والاحتيال المصرفي ، والاحتيال الضريبي وضريبة القيمة المضافة ، والسرقات المتعددة ، والعنف، والحيازة غير القانونية للأسلحة النارية. في المتوسط ، يمتلك أصحاب التسريب المرتبطون بجرائم في النرويج أكثر من عقارين لكل منهم ، أكثر من المالكين الآخرين.
يُطلب من جميع دافعي الضرائب الأفراد في النرويج والدنمارك الإبلاغ عن ملكية الممتلكات في الخارج إلى سلطاتهم الوطنية. العقارات الأجنبية تخضع للضريبة في كلا البلدين.
لكن تُظهر التحقيقات التي أجراها صحفيون في النرويج والدنمارك أن عددًا قليلاً من مالكي العقارات في دبي المُدرجين يبلغون سلطات الضرائب الوطنية عن تلك الممتلكات كما هو مطلوب.
وظهر أن 214 من أصحاب العقارات المسجلين في دبي كانوا مقيمين في النرويج بنهاية عام 2019.
ومع ذلك، في ذلك العام ، أبلغ 39 من دافعي الضرائب النرويجيين فقط عن امتلاك ممتلكات في الإمارات إلى سلطات الضرائب النرويجية ، وفقًا للبيانات المجمعة التي تم تلقيها من خلال طلب حرية المعلومات.
إن العديد من البلدان لديها معاهدات ثنائية أو متعددة الأطراف لتسليم المجرمين مع دول أخرى، مما يمكنها من تسليم مواطنيها أو مواطنين آخرين متهمين بارتكاب جرائم جنائية.
ولدى الشرطة في العديد من الدول الأوروبية قوائم بالأشخاص المقيمين في دبي الذين يريدون محاكمة وسجنهم على جرائم خطيرة، لكن الأمل ضئيل في تسليمهم في الواقع في ظل امتناع سلطات الإمارات عن التعاون.
