غسيل الأموال
-
تقارير
الدرهم الإماراتي.. أقوى عملة للتهرب من العقوبات وغسيل الأموال
يجمع دبلوماسيون على أن عدم وجود إنفاذ كاف للقانون في دولة الإمارات العربية المتحدة حول عملتها، الدرهم، إلى أقوى أداة…
أكمل القراءة » -
أخبارنا
الاتحاد الأوروبي يدرج الإمارات على القائمة السوداء لغسيل الأموال
أدرج الاتحاد الأوروبي، دولة الإمارات العربية لمتحدة على القائمة السوداء لغسيل الأموال في ظل تورطها بأنشطة مالية مشبوهة ودعم للإرهاب…
أكمل القراءة » -
تقارير
موقع فرنسي: تداول الذهب وسيلة لغسيل الأموال في بورصة دبي
كشفت موقع Intelligenceonline الاستخباري الفرنسي، أن تداول الذهب في بورصة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة لا يزال وسيلة رائجة…
أكمل القراءة » -
تقارير
موقع بريطاني: غسيل الأموال كلمة سر علاقات الإمارات مع قادة في طالبان
كشف موقع Middle East Eye البريطاني خفايا ارتباط دولة الإمارات العربية المتحدة مع قادة في حركة طالبان الحاكمة في افغانستان…
أكمل القراءة » -
أخبارنا
ضغوط دنماركية على الإمارات تقود لاعتقال متورط بارز في غسل أموال
قادت ضغوط دنماركية على دولة الإمارات لاعتقال شخص بريطاني متورط بارز في غسل أموال في الدنمارك كان يقيم في إمارة…
أكمل القراءة » -
أخبارنا
تحقيق أوروبي: عصابات إجرامية من ألبانيا تجد ملاذًا آمنًا في الإمارات
كشف تحقيق نشره موقع (Balkan Insight) الأوروبي أن عصابات إجرامية من ألبانيا تجد ملاذًا آمنًا في دولة الإمارات العربية المتحدة…
أكمل القراءة » -
أخبارنا
عقوبات أوروبية منتظرة على الإمارات بسبب جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية للمجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على دولة الإمارات وإدراجها على…
أكمل القراءة » -
تقارير
تقرير بريطاني: تزايد الرقابة الدولية على الإمارات بسبب تمويل الإرهاب
كشفت هيئة الإذاعة البريطانية BBC، عن تزايد الرقابة الدولية على دولة الإمارات العربية المتحدة بسبب تمويل الإرهاب وجرائم غسيل الأموال.…
أكمل القراءة » -
أخبارنا
تحقيق نرويجي: دبي وجهة رئيسية للأموال القذرة ومركز لغسيل الأموال
وصف تحقيق نشره موقع E24 النرويجي، إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة بأنها وجهة رئيسية للأموال القذرة ومركز مفضل…
أكمل القراءة » -
تقارير
تحقيق أوروبي: 800 ألف عقار في دبي مرتبطة بغسيل الأموال
كشف تحقيق أوروبي أن 274 ألف مالك لنحو 800 ألف عقار في دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة مرتبطون بالأموال…
أكمل القراءة »