كشفت وثائق نشرها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، احتضان دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أخطر العصابات الأوروبية ويتعلق الأمر بعصابة كيناهان الإيرلندية.
وقال الاتحاد الدولي في تحقيق تابعه المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، إن العصابة الإيرلندية القاسية وجدت منزلًا بعيدًا عن وطنها في دبي وعدوًا في البيت الأبيض.
وتربط الوثائق التي تم تسريبها إلى الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين كارتل كيناهان للجريمة المنظمة بشركات وعوامل تمكين في أكبر ملاذ سري في الشرق الأوسط.
وهذا الشهر، عاقبت وزارة الخزانة الأمريكية كيناهان واثنين من أقاربه وأربعة شركاء، وتعهدت باستخدام “كل الموارد المتاحة” لتفكيك شبكات الكارتل.
قالت كلير كرونين ، سفيرة الولايات المتحدة في أيرلندا، في مؤتمر صحفي أعلنت فيه عن مكافآت تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى الاعتقال والإدانة: “إن مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود هي أولوية عاجلة للرئيس جو بايدن والحكومة الأمريكية”.
في صميم عمليات الكارتل، وفقًا لتحقيق ممول من الاتحاد الأوروبي، توجد العشرات من الشركات الواجهة التي تساعد في نقل الهيروين والكوكايين والمخدرات الأخرى، وغسل عائدات بيعها.
ووجد التحقيق أن المجموعة اتبعت نموذج المافيا، حيث أقامت شركات أغذية لنقل المخدرات وغسل الأموال القذرة واستخدام الاستثمارات العقارية لحجز البضائع غير المشروعة.
تكشف السجلات المسربة أن عصابة كيناهان أنشأت العديد من الشركات التي تشترك في بعض هذه الخصائص في دولة الإمارات.
وقد تم تحقيق ذلك بموافقة السلطات المحلية وبمساعدة وسيطين محليين على الأقل أصبحا مالكين على الأوراق لحصة أغلبية في الأعمال التجارية.
أسس كيناهان وشقيقه الأصغر شركات في دبي لتجارة المواد الغذائية والملابس والمنسوجات وتقديم خدمات الأعمال.
وتظهر وثائق التأسيس وغيرها من السجلات. وشكلت عائلة كيناهان أيضًا شركات استشارية إدارية وطيران في المناطق الحرة الإماراتية، وهي مناطق ذات سياسات ضريبية صديقة للأعمال. تم إنشاء جميعها بمساعدة شركاء من الإمارات.
والسجلات المسربة، التي حصل عليها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين وتم مشاركتها مع الأيرلندية تايمز ، تصف أيضًا العلاقات غير المعروفة سابقًا بين MTK Global ، التي تروج للملاكمين حول العالم، وشركة Ducashew Consultancy ، وهي شركة Kinahan رئيسية تم فرض عقوبات عليها من قبل الولايات المتحدة.
تظهر السجلات أن ساندرا فوغان ، وهي سيدة أعمال اسكتلندية ، هي مالكة لشركة إم تي كيه جلوبال ومديرة شركة دوكاشيو للاستشارات ، ومقرها أيضًا في دبي.
وأبرز التحقيق أن الإمارات هي موطن لتجارة مزدهرة في السرية المالية. فهي تسمح لأصحاب الشركات الوهمية بإخفاء هوياتهم وإنشاء “مناطق حرة” داخلية توفر المزيد من السلطات القضائية للاختباء داخل نظام تنظيمي غامض وغير منظم.
على الرغم من التغطية الإعلامية المكثفة لعصابة كيناهان للمخدرات، سمحت السلطات الإماراتية لدانيال كيناهان وشقيقه الأصغر، كريستوفر كيناهان جونيور ، بتكوين عدة شركات، وخلصت إلى أنها كانت “منخفضة المخاطر”.
لسنوات ، على الرغم من مزاعم وجود منظمة إجرامية عابرة للحدود ، عاشت عصابة كيناهان حياة عامة نشطة في الإمارات.
إلى جانب إنشاء شركات دبي ، كانت الإمارة ملاذًا شخصيًا لدانييل كيناهان ورفاقه. ستة من المواطنين الأيرلنديين السبعة المذكورين في إعلان عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية لديهم عناوين في دبي.
تحتوي السجلات المسربة التي حصل عليها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين على تفاصيل حول الشقق والمكاتب المرتبطة بدانييل وكريستوفر كيناهان جونيور.
تنص اتفاقية الإيجار على أن الأخوين دفعوا حوالي 50000 دولار في عام 2016 لاستئجار شقة من غرفتي نوم في الطابق الرابع عشر من فندق Iris Blue، وهو مبنى شاهق فاخر مكون من 36 طابقًا.
في وقت سابق من هذا الشهر ، قالت السلطات الأمريكية إن دانييل كيناهان يعيش في جزر نخلة جميرا الاصطناعية في دبي، حيث يتزاحم المشاهير الدوليون وتكلف الشقق ملايين الدولارات.
وقد تم وضع دولة الإمارات مؤخرًا على “القائمة الرمادية” من قبل مجموعة العمل المالي، وهي هيئة مراقبة عالمية لمكافحة غسل الأموال، مما فرض ضغوطًا جديدة على البنوك والحكومات للتدقيق عن كثب في الأموال والأعمال التي تمر عبر الإمارات.
ووصفت وزارة الخزانة الأمريكي إمارة دبي بأنها “مركز تسهيل” لأنشطة الكارتل غير المشروعة.
وقد دفعت العقوبات المفروضة على عصابة كيناهان الإمارات إلى اتخاذ إجراءات. إذ أعلنت أبوظبي تجميد جميع الأصول ذات الصلة للعصابة.
قال كريستوفر ديفيدسون زميل مشارك في جمعية هنري جاكسون ، وهي مؤسسة بحثية مختصة بالسياسة الخارجية والأمن القومي ومقرها المملكة المتحدة ، إن الإمارات كانت تسير على “حبل مشدود” في محاولة لإقناع الولايات المتحدة بأنها “شريك مسؤول” مع الحفاظ على سمعتها كملاذ للثروة بدون أسئلة.
