تحقيق فرنسي: الإمارات ملجأ جديد للأثرياء الروس الهاربين من العقوبات

أبرز تحقيق نشرته صحيفة ليزيكو (Les Échos) الفرنسية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحولت إلى ملجأ جديد للأثرياء الروس الهاربين من العقوبات الدولية بعد غزو موسكو أوكرانيا.

وذكر تحقيق للصحيفة تابعه المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، أن بعد تعرضهم للعقوبات الغربية، شرع الأثرياء الروس في سباق مع الزمن لنقل أصولهم إلى الملاذات الضريبية. وهم يستخدمون البنوك الخاصة التي تجعل معاملاتها شديدة الغموض في الإمارات ومن المستحيل تقريبًا تتبع الأموال.

ويلجأ رجال الأعمال الروس الذين فُرضت عليهم عقوبات بسبب هجوم قوات بلادهم على أوكرانيا، في فبراير/شباط الماضي، لمغادرة روسيا نحو بلدان اتخذت موقفاً محايداً من الحرب، وعلى رأسها دولة الإمارات، ما يمكنهم من الحصول على تأشيرات “ذهبية” وإقامة طويلة الأجل هناك.

وذكر التحقيق أن إمارة دبي أصبحت مكان التقاء أغنى رجال الأعمال الروس، أولئك الذين يتطورون بالضرورة في شبكات الكرملين – من المستحيل تكوين ثروة ، وخاصة الاحتفاظ بها دون الحصول على موافقة فلاديمير بوتين على الأقل.

يقول جوش نادل بريطاني فضل عدم ذكر اسمه: “إنه أمر شخصي، لكن لدي انطباع بأن المزيد منهم كانوا يترددون على الحانة لمدة ثلاثة أسابيع”.

يتزامن هذا التدفق مع سلسلة العقوبات التي فُرضت على الدولة الروسية – وهي أكثر العقوبات شمولاً على الإطلاق في العصر الحديث. منذ ذلك الحين ، هرب الأوليغارشية: سباق مع الزمن لنقل الأصول ، في مأوى من الملاذات الضريبية.

في الواقع ، كان الرئيس الروسي ينصح النخب بنقل أصولها لسنوات. “بدأ النزوح الجماعي في عام 2014، أثناء ضم شبه جزيرة القرم مما أدى إلى تدهور العلاقات مع الاتحاد الأوروبي”، كما يعلق توم كيتنغه، مدير مركز دراسات الجرائم المالية والأمن في لندن.

لكن العقوبات في ذلك الوقت والتي لم تكن تجميلية، تركت مجالاً لروسيا، التي انتهزت الفرصة لتنظيم نفسها. لقد انتهز أقطاب هذه الفرصة ليصبحوا روادًا في قطاعات غير مستكشفة تمامًا.

في حين أن معظم هؤلاء القلة الذين كانوا يحيطون ببوتين استفادوا بشكل رئيسي من الخصخصة البرية في التسعينيات في القطاع الصناعي، قام أليشر عثمانوف ، الذي تقدر ثروته بـ 14 مليار دولار، بإعادة توجيه أرباح تكتل المعادن الخاص به Metalloinvest في التقنيات الجديدة، مثل العديد من تندرج الأنشطة في نطاق عقوبات 2014.

:ما يعد المستثمر الخاص الرائد في Facebook في عام 2009 ، فهو يمتلك الآن ، من خلال صندوق ، 70 ٪ من الويب الروسي.

نعتقد أيضًا أنها تشارك ، كمزود خدمة ، في التطوير  من الأسلحة الرقمية لأجهزة المخابرات “، SVR الشهير، يعترف دبلوماسيًا من الاتحاد الأوروبي. لقد تعلم الأخير الدرس أيضًا: يعتبر عثمانوف الآن أحد الأهداف ذات الأولوية.

“بعد موجة العقوبات التي أعقبت ضم جزيرة القرم، والتي كان أداؤها جيدًا نسبيًا ، على الرغم من زيادة الفقر بنسبة 10٪ ، وفقًا لتقديراتنا ، اعتقد بوتين أنه يمكن أن يأخذ العقوبات التالية”، كما قال دبلوماسي اجتمع في الجناح الأمريكي في إكسبو 2020 ، المعاد الاتصال به من خلال الرسائل المشفرة المعتادة.

ومع ذلك ، فإن الرد الغربي كان وحشيًا ومنسقًا وجيدًا تقنيًا. يتابع: نحن نعتمد على تمرد في مجتمع الأعمال. هل ترى ذلك العمود من الدبابات الذي بدا مشلولا على الطريق إلى كييف؟ تتضمن مناورة المدفعية بالضرورة امتدادات لوجستية ، ولكن في هذه المرحلة … “ولإثارة تحليلات المخابرات البريطانية بشأن التخريب المحتمل الذي قام به الجنرالات الروس أنفسهم ، دون معرفة من يلعب في مجال الدعاية.

حبة الرمل الوحيدة التي يمكن أن توقف الآلة تكمن في الملاذات الضريبية. “علينا تدريبهم ، وفيما يتعلق بدولة الإمارات العربية المتحدة ، فإننا لا نحرز تقدمًا حتى الآن ، كما يأسف ديفيد زاكوني ، أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن ، والمتخصص في دوائر غسيل الأموال. على المستوى الجيوسياسي ، فهم لا يزالون أفضل حلفاء الغرب في الشرق الأوسط.

لكنها أيضًا ، تقليديًا وفعليًا ، أرض الترفيه وكذلك الملجأ لمن هم قريبون من بوتين ؛ الجهد الدولي يجد حدوده”، كما يعتقد ، متشائم بشأن تغيير الترس. لأن الروابط ليست حديثة بين الاتحاد العربي الصغير ذي الطموحات الاستراتيجية الكبيرة و “قيصر” القرن العشرين الذي لم يعد يخفي حلمه بإعادة إنشاء الإمبراطورية الروسية العظيمة.

على مدى السنوات العشر الماضية ، كان رجال الأعمال يذهبون إلى الإمارات “وعلى عكس الفرنسيين، الذين يظهرون بشكل واضح للغاية عندما يطلبون دعم الأمراء ، فهم يعرفون تمامًا كيف ينزلقون إلى هذه العقلية التي تتطلب الاحترام، ولكن ليس الخضوع”، يشرح دبلوماسي أمريكي.

في عام 2021، أصبحت روسيا ثاني أكبر سوق مصدر للإمارات، وفقًا لسوق السفر العربي ، حيث تم تسجيل 256 ألف وافد إلى وجهة دبي وحدها ، على الرغم من الوباء.

في أوروبا، لا يسمح لك لقاح Sputnik-V الروسي بالحصول على جواز سفر صحي، بينما أعادت الإمارات فتح حدودها للروس لأول مرة، وأزالت الحجر الصحي في وقت مبكر جدًا.

لذلك، هناك استراتيجية منسقة بين البلدين، خدمات متبادلة تستفيد منها روسيا وحتى وهي اليوم شبه معزولة.

في عام 2019 قدمت طيران الإمارات “التأشيرة الذهبية” ، وهي تصريح إقامة لمدة عشر سنوات ، تتيح تسهيلات الأعمال ، ولا سيما الاستثمارات في العقارات.

وقد تم بالفعل إصدار 44 ألفاً ، وإذا لم تنقل السلطات تفاصيل الأرقام حسب الجنسية ، “تقدر استخباراتنا أن عدد المستفيدين منها يتراوح بين 10 آلاف و 13 ألف روسي”، بحسب الدبلوماسي الأمريكي.

دعا الأوليغارشيون البنوك الخاصة التي تجعل معاملاتها شديدة الغموض في الإمارات من المستحيل تقريبًا تتبع الأموال.

في عام 2019 كشفت أوراق باندورا الاستقصائية عن مدى انتشار غسيل الأموال في دبي.

الاكتشافات التي أدت إلى قيام مجموعة العمل المالي (FATF)، هيئة الرقابة الدولية التي تتخذ من باريس مقراً لها، بإدراج الإمارات في القائمة الرمادية للبلدان الخاضعة للمراقبة المعززة في مطلع شباط/فبراير الماضي.

في هذه الأثناء فإن روسيا والإمارات يقيمان شراكة خاصة تقوم على تهريب الذهب من دول إفريقية بشكل غير قانوني حيث تواصل موسكو زيادة وجودها.

قادمًا من أوغندا، على سبيل المثال، أو من مناطق الساحل حيث يمر البحث عن الذهب دون أن يلاحظه أحد، يهبط في مركز دبي للسلع المتعددة، مكان تداول المواد الخام.

كما يعتبر قطاع العملات المشفرة نقطة يقظة منذ ظهورها قبل بضع سنوات ، ولكن “التكنولوجيا لا تزال تفتقر إليها” ، حسب تقديرات ديفيد زاكوني. بين عامي 2009 و 2017 ، قدر مكتب التحقيقات الفيدرالي أن Darknet تمثل 76 مليار دولار. في هذا القطاع ، تحتل أبو ظبي الصدارة ، مع 62 شركة ناشئة مخصصة للتكنولوجيا المالية ، في حين أن دبي هي موطن لأكثر من 1000 مقر دولي ، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

حقيقة أن السلطات الإماراتية قد أعلنت عن تصريح وشيك لتنظيم النشاط يوحي بحجمه. الهروب من أي مركزية – هذا هو مبدأ العملة المشفرة – من غير المحتمل أن تستخدمها روسيا في المعاملات المباشرة للقمح أو النفط أو الغاز ، وفقًا لتعليق صادر عن شركة Chainalysis ، وهي شركة تحليل blockchain. لكنها يمكن أن تكون بمثابة خزنة رقمية ، بينما تستمر العقوبات.

وفقًا لتوم كيتنج ، فإن السلاح الوحيد الذي يشجع الإمارات على الانضمام إلى الغرب هو “الإضرار بالسمعة”.

في سباق لا يرحم من أجل الجاذبية مع المملكة العربية السعودية، عند الافتتاح الكامل، يمكن للشركات متعددة الجنسيات أن تتردد في الاحتفاظ بمكاتبها في الإمارات ، في سياق عالمي من المتطلبات الأخلاقية الأكبر التي يطالب بها الرأي العام. “في هذه الحالة ، سيضع الأمراء مصالحهم أولاً ويتخلوا عن روسيا.

وقد استقبلت مدينة دبي الإماراتية العشرات من الروس، من بينهم أثرى الشخصيات المقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت صحيفة “The Guardian” البريطانية مؤخرا إن دبي “فتحت أبوابها” أمام الأثرياء الروس الهاربين من العقوبات التي فُرضت عليهم بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأوضحت الصحيفة أن مدرج مطار دبي استقبل خلال الشهر الحالي رحلات جوية حملت على متنها العشرات من الروس، وكثير منهم من بين أثرى الشخصيات المقربة من بوتين، وأشارت إلى أن “ثروات الأوليغارش الروسية تتدفق للإمارات بمبالغ غير مسبوقة” عبر “وسائل سرية”.

حسب تقرير الصحيفة البريطانية فإن الإمارات لم تتبع الدول الغربية في استخدام العقوبات ضد الأثرياء الروس، حيث أبلغ مصرفيون ووكلاء العقارات وتجار عن وجود طلب غير عادي على المنازل والسيارات، وحتى على المساحات المخصصة لإرساء اليخوت.

نقلت “الغارديان” عن مصدر استخباراتي تحدَّث لصحيفة “الأوبزرفر” أن مبيعات العقارات وعقود الإيجار لفائدة الأثرياء الروس تتم إلى حد كبير باستخدام العملات المشفرة، فيما كانت هناك تحويلات مباشرة من كيانات مالية روسية مرتبطة بأباطرة أعمال خاضعين للعقوبات.

آلان بينتو، مستشار في شركة إسباس العقارية في دبي، قال للصحيفة: “لقد كان أمراً لا يُصدق”، إذ يقتنص المستثمرون الروس شراء أو استئجار عقارات يقومون بالدفع لها مقدماً.

كما أضاف أن العديد من الأثرياء الروس يقومون بشراء عقارات، حيث يقومون بتحويل أموالهم عبر العملات المشفرة، ولديهم وسطاء للقيام بذلك نيابة عنهم.

فيما لفتت الصحيفة إلى أن الإمارات تحتضن بيئة متقبلة للاستثمارات، حيث يمكنك الحصول على تصريح للإقامة الدائمة بعد شراء عقار فاخر بمليون ونصف المليون دولار.

وفق بيانات مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة، ومقره واشنطن، فإن حلفاء بوتين يمتلكون 76 عقاراً فاخراً على الأقل في دبي، إما بشكل مباشر أو غير مباشر.

يذكر أن الإمارات واجهت خطراً متزايداً بإدراجها في قائمة مجموعة العمل المالي الدولية، المعروفة باسم “القائمة الرمادية” للبلدان التي تخضع لمزيد من الرقابة، بسبب أوجه القصور في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، رغم الجهود الحكومية للتصدي للعمليات غير المشروعة.